Valerio Vallefuoco

Emanate le nuove Regole tecniche antiriciclaggio del Cndcec, in vigore dal 6 gennaio 2025, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, mantenendo la conformità alle normative vigenti. La Guida del Sole 24 ORE fornisce un inquadramento chiaro e aggiornato degli obblighi antiricicla ...

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta (9 ottobre 2023, n. 236) del Dm 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti decorrono i 60 giorni entro i quali i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro della ...

Il volume si propone di offrire ai diversi operatori del settore (aziende, professionisti, magistrati e studiosi) un quadro teorico-pratico della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a vent’anni dalla sua introduzione. La prima Sezione, dedicata ai profi ...