Le operazioni sospette di riciclaggio - Librerie.coop

Le operazioni sospette di riciclaggio

di
€ 29,00
Dettagli
FORMATO Brossura
EDITORE Giappichelli
EAN 9788892109810
ANNO PUBBLICAZIONE 2018
CATEGORIA Diritto
Criminologia
LINGUA ita

Descrizione

Nell'azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un'attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L'indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un'osservazione casistica e un approccio multidisciplinare.
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